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兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码:000779           证券简称:三毛派神         公告编号:2017-060

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第四十一次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式

于2017年10月8日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2017年10月11日上午9:00;

现场会议:甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式:现场会议加通讯书面表决方式。

4、董事出席人员

公司五届董事会全体人员共5人,实际参加表决董事5人。

5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人:董事长阮英主持本次会议。

列席人员:五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞,财务总监李建真。

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

  1. 审议公司2017年三季度报告

    本议案内容详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网(http//:www.cninfo.com.cn)”上的公司2017年三季度报告正文和全文(公告编号2017-062,2017-063)。

    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

     

    特此公告

     

     

                                                      兰州三毛实业股份有限公司 董事会

                                                            2017年10月11日

     

     

 

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