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兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告

 

证券代码:000779          证券简称:三毛派神         公告编号:2017-057

 

兰州三毛实业股份有限公司

 第五届董事会第四十次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

1. 会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第

五届董事会第四十次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式

于 2017 年 9 月 18 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发

出。

3. 董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2017 年 9 月 22 日上午 10:00;

会议地点:甘肃省兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼

召开方式:现场会议加通讯书面表决。

4. 董事出席人员

公司五届董事会全体人员 5人。董事阮英、单小东参加现场会议,独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。应参会表决董事5人,实际参与表决董事5人。

5. 董事会会议的主持人和列席人员

主持人:董事长阮英先生。

列席人员:公司监事

6. 会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案:《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事长阮英先生提名,公司董事会同意聘任单小东先生为公司总经理(单小东先生原任的副总经理职务同时终止),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)的2017-058号公告。

独立董事就此项议案发表了独立意见(详见同日公告的《关于聘任公司总经理的独立意见》)

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事

表决通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

 

             兰州三毛实业股份有限公司 董事会

                 2017年9月22日

 

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